Serdecznie zapraszamy na najbliższe wydarzenia

Wpływ jakości danych na zwalczanie prania pieniędzy

1. Beneficjent rzeczywisty – jak pozyskać rzeczywiste dane
2. Raportowanie do GIIF – błędy w danych raportowych
3. Jak raportować o transakcjach podejrzanych

środa 22 czerwca 2022, 17:00 (five o’clock)

spotkanie online (MS Teams)

 

Grzegorz FLORCZUK 

Od ponad 20 lat związany z sektorem finansowym (Ministerstwo Finansów, Kredyt Bank, Santander Bank, Plus Bank). Absolwent finansów międzynarodowych MBA. Doświadczenie bankowe ugruntowane wiedzą zdobytą w Szkole Głównej Handlowej pozwoliło połączyć zainteresowania informatyczne z bezpieczeństwem biznesu bankowego. Od wielu lat zainteresowany zagadnieniami efektywnego zarządzania zgodnością z wymogami nadzorczymi i prawnymi w systemach informatycznych i organizacjach. Z powodzeniem kierował jednostkami AML, ryzyka operacyjnego i przeciwdziałania nadużyciom w instytucjach finansowych. W BI Insight S.A. odpowiedzialny za rozwój rynku AML, Analityki Antyfraudowej i Customer Experience.

Rejestracja na webinar